慶陽網(wǎng)訊 （慶陽融媒記者劉易萌 通訊員鄭芙蓉、蘇鈺婷）日前，記者從中國人民銀行慶陽市分行了解到，自國家11部委聯(lián)合打擊治理洗錢違法犯罪三年行動（以下簡稱三年行動）開展以來，全市以《刑法》第191條洗錢罪宣判洗錢案件6起，堅決遏制洗錢犯罪蔓延態(tài)勢，有力維護了轄區(qū)金融安全和社會穩(wěn)定。

2022年以來，中國人民銀行慶陽市分行聯(lián)合市公安局、市監(jiān)委、市中級人民法院、市人民檢察院、市國家安全局、市稅務(wù)局、國家金融監(jiān)督管理局慶陽分局、國家外匯管理局慶陽分局等成員單位縱橫聯(lián)動、協(xié)同共治，三年行動取得階段性成效。三年行動領(lǐng)導(dǎo)小組先后組織召開9次全市三年行動工作部署會、推進會、調(diào)研督導(dǎo)會，開展黨建聯(lián)學、宣講培訓(xùn)、經(jīng)驗交流、案情會商20余次，通過微信工作群推送、分享案例200多個。

各成員單位充分發(fā)揮職能部門優(yōu)勢，依法打擊洗錢違法犯罪。中國人民銀行慶陽市分行協(xié)助公安機關(guān)查詢可疑賬戶和交易流水18次，指導(dǎo)金融機構(gòu)加強資金監(jiān)測分析，上報重大可疑交易線索35份，立案17份，成案率49%。1名成績突出個人受到中國人民銀行、公安部等11個部委表揚。全市公安系統(tǒng)落實“一案雙查”制度，深度挖掘上游犯罪，全鏈條打擊洗錢及洗錢上游犯罪，共立案偵辦洗錢案件6起。全市各級法院成立專業(yè)合議庭，指導(dǎo)下級法院統(tǒng)一事實認定標準，正確運用裁判規(guī)則，共判決洗錢案件6起。全市檢察機關(guān)針對洗錢犯罪的新形勢，專題研究法律適用、證據(jù)收集、量刑標準，強化對下指導(dǎo)，堅持“應(yīng)訴盡訴”，共發(fā)現(xiàn)洗錢線索8條，審查起訴洗錢案件7起。